OneCoin - Uusi pyramidihuijaus? KRP: Rikosta voidaan arvioida luotettavasti vasta myöhemmin

Viestiketju alueella 'Yleistä keskustelua' , aloittaja rutkis, 16.02.2015.

NOSTOJA MUROPAKETIN SISÄLLÖSTÄ
  1. totuuden.siemen

    Rekisteröitynyt:
    22.04.2016
    Viestejä:
    394
    Police investigate financial crime around Onecoin
    Anders Eklund - 23.8.2017 06:00 , Updated 23.8.2017 10:37
    Österbotten's police department investigates financial crime that has links with the cryptovalutry of Onecoin. The investigation is well on the way to the prosecutor.

    Onecoin as a phenomenon came to Ostrobothnia sometime in 2015. It was then that information evenings were started around the landscape at gas stations and other unofficial venues, preferably at night. The hook was as simple as it was efficient; One could become disgustingly rich without lifting especially many fingers.

    Suspicions aroused against the phenomenon almost immediately, not least because the system itself behind the so-called cryptovalutan was impenetrable, incomprehensible and, moreover, impossible to verify.

    Now, Österbotten's police department has launched preliminary investigations concerning the cryptovalutane. This is the first police investigation on the cryptovalutan in Finnish land.

    "There are several different criminal reports and they are all linked to Onecoin. The idea is that the separate notifications will create a crime when we are ready, says criminal commissioner Antti Perälä, who is leading the preliminary investigation and is a new leader in economic crime at the establishment in Vaasa.

    What violations are there?

    "Unfortunately, I can not handle that at this stage.

    But is it about financial crime?

    - I can say so much, yes.

    However, he confirms that tax administration has been on a corner, which may involve some form of tax fraud.

    On which roads have the crime reports been received?

    "They have all arrived now in 2017. Wherever they came, I do not want to specify, but usually they come from authorities such as tax administration and from private individuals and, as a former investigator, I know that the police can find out about this also through the Swedish National Execution Office .

    To the point, one of the most central Onecoin figures in Ostrobothnia earlier this summer occurred in the cliffs of Ostrobothnia's exploration works. Through the search engine, the person's passenger car was realized. However, at this stage, the police can not confirm that the enforcement authority's actions are linked to the ongoing pre-trial investigation.

    - In fact, I do not even know if that is the case. This survey is so fresh for me, says Perälä.

    The police also do not confirm how many suspects or if they are in the country at the moment or abroad.

    "We have heard all suspects and start to be on the final run. Now there are still some further actions and hearings in the matter, "says Perälä.

    In 2015 and 2016, the Central Criminal Police held an eye on Onecoin.

    "But I can confirm that CKP is not connected to our investigation," says Perälä.

    This means that the police are not currently looking for an investigation into whether Onecoin is legal as a crypto currency, but looking for economic crime in connection with it.

    According to the police, the suspicion of crime is so strong that the case will be passed on to the prosecutor.

    They have switched to other cryptovalutors

    Those who started the acquisition of members of Onecoin in Ostrobothnia have already left Onecoin and invested in new cryptovalutors or new ways to create units of existing cryptographic assets such as Bitcoin.
    One of the currently popular ways is Genesis Mining. The creation of new cryptographic units is preferably by cracking fast hardware algorithms, nowadays especially through fast computer graphics cards.
    The difference between Bitcoin and Onecoin is that it can be used as a means of payment, while Onecoin is not accepted.

    Text: Anders Eklund
     
    Viimeksi muokattu: 23.08.2017
  2. LonkeroPekka

    Rekisteröitynyt:
    08.12.2015
    Viestejä:
    293
    Nyt pamahti sitten, veikkaan ainakin että Blom ja Sundvik saa käydä selittelemässä.


    "Poliisin mukaan epäilys rikoksesta on niin voimakasta, että asia siirretään syyttäjälle."
     
  3. PikkuKalle

    Rekisteröitynyt:
    31.03.2016
    Viestejä:
    21
    Tässä Tietoviikon juttu: http://www.tivi.fi/Kaikki_uutiset/e...i-pohjanmaalla-onecoin-rikostutkinnan-6671106


    Pohjanmaan poliisilaitos on aloittanut rikostutkinnan kryptovaluutta onecoinin ympärillä. Viranomaiset ovat vielä vaitonaisia tutkinnan yksityiskohdista, mutta ne liittyvät talousrikoksiin, kertoo Vasabladet.

    Kyseessä on Suomen ensimmäinen varsinainen poliisitutkinta koskien kryptovaluuttoja.

    Onecoin on kuvitteellisen kryptovaluutan ympärille rakennettu pyramidihuijaus, joka on ollut viranomaisten hampaissa ympäri maailmaa vuodesta 2015. Sen parissa puuhailevat ydinhahmot ovat markkinoineet valuutan ympärillä tapahtuvaa "louhintaa" ja koulutuspaketteja muun muassa huoltoasemilla ja erilaisissa kokoustiloissa järjestetyissä tapahtumissa.



    Onecoin-huijaus on yrittänyt hyötyä lupauksilla bitcoinin kaltaisesta menestyksestä. Markkinointi on perustunut vahvasti mielikuviin. Ilmeisesti monet ovat päätyneetkin lähtemään mukaan äkkirikastumisen toivossa: Ylen mukaan jopa 10 000 suomalaista olisi sijoittanut onecoiniin.

    Rikoskomisario Antti Perälä kertoo, että Pohjanmaan poliisin aloittaman esitutkinnan taustalla on useita rikosilmoituksia, joita on tehty vuonna 2017. Verovirasto on yksi rikosilmoitusten tekijöistä.

    Perälä kertoo, että kesällä Pohjanmaalla pidätettiin myös yksi onecoinia markkinoineista henkilöistä.

    Tutkinta ei liity keskusrikospoliisin onecoin-tunnusteluihin vuosina 2015 ja 2016. Poliisi totesi tuolloin, että esitutkintaan ei ollut edellytyksiä, mutta se kehotti kuitenkin "varovaisuuteen tämänkaltaisten palveluiden hankinnassa".
     
  4. Jankuttaja

    Rekisteröitynyt:
    11.10.2014
    Viestejä:
    2 172
    Tekee hallaa sanoa OneCoinia virheellisesti "kryptovaluutaksi". Esimerkiksi "virtuaalivaluutta" olisi osuvampi termi, koska mitään kryptoa siinä ei ole mukana.
     
  5. Juhamies

    Rekisteröitynyt:
    01.10.2013
    Viestejä:
    953
    Kyllä hieman naurattaa tää suomen viranomaisten munattomuus. Noh, parempi myöhään kuin ei milloinkaan...
     
  6. Fantasos

    Rekisteröitynyt:
    14.03.2016
    Viestejä:
    3 004
    Eikä mitä, tuo on oikein hyvä. Kun katsot tarkkaan huomaat että ilmaisu on "kuvitteellisen kryptovaluutan". En olisi itse osannut paremmin OneCoinia kuvailla.:rofl::rofl::rofl:
     
    Viimeksi muokattu: 23.08.2017
  7. Jouco

    Rekisteröitynyt:
    11.03.2016
    Viestejä:
    12
    Vaasalaisen kahvipöydän tuoreita juoruja.

    Blom on maksanut jotain vanhaa verovelkaa (+150k€) Onecoin tuloilla, tämän takia verottaja reagoinut.

    T. Hjort niminen kaveri ottanut 100.000 € lainaa ja laittanut Onecoiniin.. tai siis koulutukseen.

    Jännittäviä aikoja eletään!
     
  8. Tässä tulee käymään niin että tunkittaja joutuu vastuuseen ei Onecoin koska Ruja käyttää IMA kortin jälleen kerran samallailla kuin Italiassa. Hyvä että nyt joku saadaan vastuuseen mutta Onecoin yhtiönä voi jatkaa ja jättää tunkittajan yksin poliisin kanssa. Onecoinilta tulee kohta tiedote missä kerrotaan että IMA on valehdellut ja nyt joutuu vastuuseen ja Onecoin ei ole vastuussa syytetyn toimista....
     
  9. Ugadi

    Rekisteröitynyt:
    03.11.2016
    Viestejä:
    22
    ...
    In 2015 and 2016, the Central Criminal Police held an eye on Onecoin.

    "But I can confirm that CKP is not connected to our investigation," says Perälä.

    This means that the police are not currently looking for an investigation into whether Onecoin is legal as a crypto currency, but looking for economic crime in connection with it.
    ...

    Eli tässä kai sitten tutkitaan onko joku jättänyt maksamatta veroja saaduista "voitoista", ei sitä onko OneCoin ponzi vai ei.
     
  10. Hijue

    Rekisteröitynyt:
    11.06.2016
    Viestejä:
    9
    http://aijaa.com/XCos8H[​IMG]
     
    Viimeksi muokattu: 23.08.2017
  11. Fantasos

    Rekisteröitynyt:
    14.03.2016
    Viestejä:
    3 004
    Ilmeisesti tässä on nyt verottajaa kiinnostanut että mistä on tullut rahaa kaikkeen siihen kivaan mitä on tullut viime aikoina ostettua ja kun meriselitys rahojen alkuperästä ei ole kelvannut, on viety juttu syyttäjälle.
     
    Viimeksi muokattu: 23.08.2017
  12. Ugadi

    Rekisteröitynyt:
    03.11.2016
    Viestejä:
    22
    Näinpä. Suomalaiset pankit ovat velvoitettuja ilmoittamaan viranomaisille suurista tilinsiirroista ulkomailta mm. rahanpesua estävän lainsäädännön perusteella. Sääli ettei poliisia kiinnosta se, että nuo verottajaa kiinnostavat rahat ovat alkuperäisin rikollisesta toiminnasta.
     
  13. Fantasos

    Rekisteröitynyt:
    14.03.2016
    Viestejä:
    3 004
    Voisiko @rutkis päivittää first postia tuolla linkillä? Jos tästä lähtee lumipallo pyörimään niin näkisi sitten koko ketjua selaamatta että milloin ja mistä se alkoi. ;-)

    Apropoo:
    Eikö täällä ketjussakin ollut juttu jostain pakkohuutokaupattavasta autosta?
     
    Viimeksi muokattu: 24.08.2017
  14. jseppeli

    Rekisteröitynyt:
    06.10.2015
    Viestejä:
    74
    Kyllä täällä muistaakseni oli jossain vaiheessa linkki Blomin BMW M5 auton pakkohuutokauppaan huutokaupat.com sivustolla.

    Blomilla seisoo vielä 1kpl limusiini Koivulahdessa Vaasan pohjoispuolella. Kuulemma sen ympärillä kasvaa jo aika pitkä heinä.
     
  15. OssmoT

    Rekisteröitynyt:
    16.03.2016
    Viestejä:
    49
  16. Finch

    Rekisteröitynyt:
    05.09.2015
    Viestejä:
    220
    Tuo pankin sijainti Lontoossa argumentti on aina ollut vähän huono kun Moneybooker tai nykyinen Skrill ei ikinä ole ollut pankki vaan verkkomaksupalvelu kuten esim. Paypal.
     
  17. $itcoin

    Rekisteröitynyt:
    20.03.2016
    Viestejä:
    215
  18. $itcoin

    Rekisteröitynyt:
    20.03.2016
    Viestejä:
    215
    Oli jo aikakin.

    Jutusta poimittua:

    "Tutkinta ei liity keskusrikospoliisin onecoin-tunnusteluihin vuosina 2015 ja 2016. Poliisi totesi tuolloin, että esitutkintaan ei ollut edellytyksiä, mutta se kehotti kuitenkin "varovaisuuteen tämänkaltaisten palveluiden hankinnassa".

    KRP lausui 4.11.2015 Onecoinista näin:

    "Sisä-Suomen syyttäjänvirasto on tutustunut Keskusrikospoliisin tekemään esitutkintalain 3 luvun 3 §:n mukaiseen selvitykseen ja tutkintamateriaalin perusteella todennut, että sitä, liittyykö toimintaan rikos, voidaan luotettavasti arvioida vasta [lohkoketjun lähdekoodin] julkistamishetkellä, mikä todennäköisesti tapahtuu vuoden 2016 lopulla."

    Tuo on täyttä paskaa. KRP ja Sisä-Suomen syyttäjänvirasto syyllistyivät virkarikokseen tai vähintään virheeseen. KRP sitoi lausunnollaan rikollisen toiminnan toteamisen rikollisliigan omaan ilmoitukseen. Jos Onecoin olisi ilmoittanut julkistavansa lohkoketjun lähdekoodin vuonna 2100, KRP olisi todennut, että toiminnan laillisuutta ei voida luotettavasti arvioida tällä vuosisadalla. Onecoin ei ole julkistanut lohkoketjuaan, eikä sen lähdekoodia, koska niitä ei ole olemassa. Tämä on ollut päivänselvää jo kauan ennen KRP:n lausuntoa. Lisäksi Onecoin on perinteinen laiton pyramidipeli oli lohkoketjua olemassa tai ei.

    Teen KRP:n ja Sisä-Suomen syyttäjänviraston tekemästä virkarikoksesta kantelun oikeusasiamiehelle syyskuussa. Tommi Vuorisesta ja Onecoinista vein 400 sivun liitepinon kera tutkintapyynnön Oulun poliisille 8.6.2017. Poliisi on ainakin käynyt hakemassa Tommi Vuorisen edesmenneen petoksen uhrin tietokoneen ja puhelimen haltuunsa. (Selvennykseksi sanottakoon, ettei Vuorisella tai Onecoinilla ollut yhteyttä menehtymiseen.)
     
    Viimeksi muokattu: 25.08.2017
  19. soundboard

    Rekisteröitynyt:
    23.02.2015
    Viestejä:
    131
    Niinkö pahasti siinä sitten kävi? Otan osaa.
    Ja kiitos sinulle tekemästäsi työstä.
     
  20. Jankuttaja

    Rekisteröitynyt:
    11.10.2014
    Viestejä:
    2 172
    Nostan hattua. Virkamiehet eivät omatoimisesti pistä tikkua ristiin, huijareiden kiinnisaamiseksi tarvitaan niitä jotka lähtevät tekemään niitä rikosilmoituksia ja kanteluita.
     
    Viimeksi muokattu: 25.08.2017
  21. Fantasos

    Rekisteröitynyt:
    14.03.2016
    Viestejä:
    3 004
    Tämä ja miljoonan Auringon voimalla. OneCoinilla ei ole missään välissä ollut myynnissä mitään tuotetta jota voisi myydä verkoston ulkopuolisille - jos ostat "koulutuspaketin", olet automaattisesti jäsen.
    Lisäksi tuotetta on mahdotonta (oikeammin: järjetöntä) ostaa useampi kappale, eli myytävänä ei ole tuote vaan jäsenyys.

    Ja mikäs se on lapset sellainen järjestelmä jossa jäsenet myyvät jäsenyyttä uusille jäsenille jotka taas myyvät jäsenyyttä uusille jäsenille? Aaaaaivan - pyramidipeli! (Kaikille papukaijamerkki.)
     
  22. Vetää kyllä mielen matalaksi. Tommi Vuorisen omallatunnolla jo ainakin yksi kuolema.... :/
     
  23. Yoakim

    Rekisteröitynyt:
    25.11.2013
    Viestejä:
    2 489
    Ei tällaisen kusetuksen vetäjillä minkäänlaista omatuntoa voi olla.
     
  24. Tommi on yksi pahimmista tunkittajista. Käy maissa missä ei ole mitään sosiaaliturvaa kuten suurin osa Aasian maista ja tunkittaa "koulutspaketteja" joiden arvo voi olla helposti monen kk tai vuoden palkka ja nyt puhutaan pienistä paketeista. Sitten kun raha loppuu niin Tommi tulee häntä koipien välissä Suomeen ja rahaa tulee joka luukulta. En jaksa uskoa että Tommilla ja muilla tunkittajilla on muita ystäviä kuin Onecoin tunkittajat...
     
  25. illboy

    Rekisteröitynyt:
    04.04.2016
    Viestejä:
    798
    KRP:n talousrikososasto on epäonnistunut täydellisesti tämän tuhoisan pyramidipelin ennaltaehkäisyssä Suomessa. KRP on jo vuosia luvannut panostaa juuri talousrikosten ennaltaehkäisyyn. On syytä epäillä vähintään virkavirhettä.
     

Jaa tämä sivu

Alibi
Anna
Deko
Dome
Erä
Hymy
Kaksplus
Kippari
Kotilääkäri
Kotiliesi
Koululainen
Ruoka.fi
Parnasso
Seura
Suomen Kuvalehti
TM Rakennusmaailma
Tekniikan Maailma
Vauhdin Maailma
Golfpiste
Vene
Nettiauto
Ampparit
Plaza
Muropaketti